פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 29.01.2013
משתתפים:
ישי דותן - יו"ר, פז יוסף - גזבר, בהר אלברט - יו"ר המועצה, אהוד הוברמן - ועדת ביקורת,
בן ארי חיים - ועדת ביקורת, גיורא רוזנטל, מוטי בירן, עודד לב - עו"ד העמותה, אפי בר שפ,
איציק רביב , אלי יצחקי, צבי שושן, עמיקם דורון, פרחי בן ציון.
נציג קהנ"ר:
סא"ל בועז בראונר - רע"ן סגל קהנ"ר.
סיכומים והחלטות :
1. סיכום שנת העבודה 2012
מסמך סיכום שנת עבודה 2012 הוכן על ידי יו"ר העמותה ומוגש לחברי העמותה. הסיכום מצורף
לפרוטוקול זה.
ישי סוקר את פרטי הסיכום ומציין בנוסף:
א. תהליך אישור התקציב על ידי משרד הביטחון ישונה השנה שני חלקי התקציב יאושרו יחד ועד סוף יולי ניתן יהיה לקבל את כל התקציב בתנאי שהדוחות השנתיים של שנת 2012 יאושרו על פי הנהלים וימסרו
למשרד הביטחון עד יוני 2013
ב. אירועי חיל ההנדסה באתר העמותה - השנה היו פחות אירועים , כל סכומי ההשתתפות עבור האירועים הועברו על ידי משרד הביטחון.
ההנהלה מאשרת את דו"ח סיכום שנת העבודה לשנת 2012
2. דו"ח כספי - פז יוסף - גזבר העמותה .
תקציב משהב"ט לשנת 2012 הועבר כולו.
אחרי תשלום כל החובות נותרו בקופה 50,000 ₪ , סכום זה יספיק עד סוף פברואר ואז נצטרך להפעיל את
האשראי הבנקאי העומד כיום על 50,000 ₪ וניתן יהיה להרחבה עד 100,000 ₪ .
סעיף ההוצאה הגבוה ביותר הוא שמירת האתר. יש נסיון לצמצם ההוצאה . מסתבר שהחוזה עם החברה
הנוכחית כולל שמירה עם נשק בעוד שבפועל השומרים שמרו ללא נשק.
בבדיקה הסתבר שהסכום שיש להפחתה הוא 1 ₪ לשעה ובחישוב לשנה וחצי החזר של 7,000 ₪ ,
ההפחתה החודשית היא 300 ₪ , החברה מוכנה להחזיר 4,000 ₪ בלבד .
פסי מציע -
א. לערוך מכרז חדש (החברה הנוכחית פועלת כבר 4 שנים).
ב. לבדוק אפשרות של התקנת מכשיר מעקב אחרי פעילות השומרים באתר.
החלטה:
לדרוש מחברת השמירה החזר שלא יפחת מ- 5,000 ₪ ולהקטין את העלות החודשית ב- 300 ₪ .
הצבעה - פה אחד.
- 2 -
ישי דותן:
נבדקת האפשרות להעמיד לרשות מג"ב את האתר ומבנה המשרדים העליון על מנת שישמש נקודת יציאה לפעילויות הסיור הכפרי . בשעות שהאתר יהיה מאויש ניתן לותר על שמירה ולחסוך עלויות
החלטה:
לקיים מו"מ עם מג"ב במטרה לקדם את האפשרות הנ"ל. במידה ולא נגיע לסיכום עם מג"ב לצאת למכרז
חדש בנושא השמירה.
הצבעה - פה אחד.
בהסתייגותו של אלי יצחקי על הביקורת שהועברה כנגד החברה הנוכחית.
מלגות לימודים לחיילים
ישי מפרט אירוע (תקלה) בהעברת מענק בסך 5,000 ₪ לחייל שלווה בהאשמות בפייסבוק כנגד העמותה. התקלה נובעת מטעות של מקהנ"ר שהודיעה לחייל שגובה המענק הוא 10,000 ₪ ולא 5,000 ₪ .
המחאה בגובה 5,000 ₪ אשר נשלחה אל החייל על פי הכתובת שמס ר - לא הגיעה אליו.
לחייל הוכנה המחאה חדשה והוא הוזמן לאתר לבוא ולקבלה.
החלטה:
להכין המחאה חדשה , לבטל את הקודמת להזמין את החיל לאתר. בעתיד יש למסור ההמחאות באופן אישי ולא בדואר. לאחר השלמת הטיפול בנושא, יש לפעול למחיקת ההאשמות כנגד העמותה בפייסבוק .
הצבעה : פה אחד.
ישי מפרט כי הגיע לסיכום עם תורם המלגות שכספי התרומה שלא נוצלו על ידי החיילים (לחיילים זכות ניצול
המלגה 2 שנים מיום שחרורם מצה"ל) ינוצלו לפעילויות אחרות של העמותה.
גיוס כספים בחו"ל
ישי מפרט: ב- 27.02.13 יתקיים בדנבר קולרדו כנס ראשון של תורמים פוטנציאלים שמארגן שאולי עמיר
(מגייס התרומות של העמותה) בכנס ישתתפו כ- 60 איש והמארחת היא גב' דבי הרץ.
המטרה היא לגייס 50,000 $ להקמת אתר מורשת החיל.
במקביל מתקיימים קשרים עם מספר תורמים פוטנציאלים בארה"ב, והופעל צוות לגיוס תרומות בבריטניה.
פרויקטים מתוכננים - אפשרות מימון מועדת העזבונות
ישי מפרט:
אנו מתכננים כרגע ביצוע של שני פרויקטים שלגבי אחד מהם נפנה לוועדת העיזבונות כדי לקבל תמיכה בשנת
2014 (טרם הוחלט איזה פרויקט ) .
את הפניה מכין גיורא רוזנטל ויש להעביר עד ה- 03.02.2013
- 3 -
א. ספר מורשת חיל ההנדסה לדורותיו
הכוונה להוציא ספר מורשת של חיל ההנדסה מתקופת פלוגות ההנדסה בצבא הבריטי ועד היום .
לצורך כך נפגש היו"ר עם אפי מלצר שמשמש כיום עורך מערכות בעל ניסיון בספרי מורשת, וגם בעל הוצאה לאור. הוא הגיש הצעה בהיקף של 150,000 ₪ לתחקיר, כתיבה, עריכה והדפסה של הספר ב- 1000 עותקים כאשר השלב הראשון סט התחקור והכתיבה הוא 35,000 ₪ . והשלבים הבאים יתקדמו על פי קצב גיוס הכספים לספר, הבקשה מוועדת העיזבונות הינה לממן 50% מהפרויקט, השאר יגויס מתורמים, חסויות ומכירת הספרים.
אפי מלצר הוזמן והשתתף בישיבת ההנהלה, ופירט את ניסיונו, הציג ספרי מורשת שהכין ואת שלבי העבודה להכנת הספר.
ב. שביל מורשת להנצחת יחידות חיל ההנדסה
הכוונה להכשיר שביל באורך כ- 500 מ' במתחם אתר ההנצחה שלאורכו יונחו כ- 50 סלעים, סלע לכל
יחידה מיחידות החיל.
הסלעים יינתנו כתרומה , הכיתוב יעשה באותיות מתכת ברות קיימא.
עלות הכיתוב לכל אבן הנה כ- 5,000 ₪ , עלות הפרויקט כולו נאמדת בכ- 500,000 ₪ הכוללת את ההובלה.
כ- 150,000 ₪ הכנת השביל . תאורה - כ- 100,000 ₪ , הכיתוב - 250,000 ₪ .
חלק מהמימון יהיה מהיחידות עצמן , חלק ממשרד הביטחון ותורמים אחרים. מוועדת העיזבונות נפנה לקבל מחצית העלות 250,000 ₪ .
החלטה - לאשר את 2 הפרויקטים על פי המתווה המתואר לעיל. יו"ר העמותה וגיורא יחליטו איזה פרויקט
להגיש לוועדה.
החלטה - אישור פה אחד.
תוכנית גיוס כספים ותרומות מחברי העמותה
ישי דותן הכין מסמך המפרט את התכנית, המסמך הועבר בדוא"ל לכל חברי ההנהלה טרם הישיבה.
ישי מפרט את התכנית שבמסמך המצורף כנספח לפרוטוקול, הבעיה העיקרית העומדת בפני העמותה היא
שהיקף הכספים המגויס מספיק בקושי לתחזוקה השוטפת הנעשית אף היא בצמצום רב. מינימום הוצאות
לשכר ועיקר ההוצאה לשמירה ותחזוקה פיזית, כל זאת חרף העובדה שמספר התורמים המשלמים עלה מ- 90
ב- 2011 ל- 190 ב- 2012. כדי להרחיב את הפעילות לביצוע פרויקטים נוספים , יש להגדיל באופן משמעותי
את גיוס הכספים מחברי העמותה.
התכנית מפרטת דרכים לגיוס מימון מחברי העמותה בהיקף של כ- 300,000 ₪ לשנה.
מתקיים דיון במסמך ובסופו ההנהלה מאשרת את התכנית המופיעה פה.
ישי מודיע כי החל כבר יחד עם חברים נוספים לגייס חברים למועדון תורמי 5,000 ₪ לשנה.
יו"ר המועצה אלברט בהר העביר רשימת חברים שיפעל שישלמו דמי חבר.
שאר חברי ההנהלה מתבקשים להעביר למנהלת האתר את שמות האנשים מתוך רשימת חברי העמותה שהועברה , שאליהם מתכוונים לפנות לתשלום דמי החבר. העברת רשימת השמות למנהלת אתר העמותה
מיועדת למנוע כפילות בפניות אל החברים.
על פי בקשת חברי הנהלה ולצורך סיוע במימוש התכנית , יעביר סא"ל בועז בראונר רע"נ סגל מקהנ"ר
רשימה של כל חיילי אגד צליחה מ- 1968 ועד 1974 בחתך היחידות השונות. הרשימה תכלול שמות ומספרים
אישיים .
הרשימה תועבר לחברי הנהלה מאגד צליחה כדי לסייע לאיתור אנשים וצירופם לעמותה וגביית דמי חבר.
- 4 -
תוכנית 2013
1. אירוע במרכז אב"כ - 27.02.2013 התאומים עם מרכז אב"כ ועם יחידת יפת"ח הושלמו. הזמנות יצאו לכל הפצועים. בשבוע הבא יופצו הזמנות לכל חברי העמותה . המגבלה היא עד 150 משתתפים בעדיפות
לפצועים.
2. אירוע הוקרה שנתי לפצועים - 2013: האירוע במתכונת השנה שעברה. הופעת אמן סוכמה וכן המימון
להופעה על ידי ארגון הנכים. במסגרת ההסכם עם האומן (הטיש הגדול) הוא יביא עמו את הבמה , מערכת
הקול מערכת ההגברה והתאורה.
ארגון האתר יעשה על ידי העמותה בסיוע מקהנ"ר במתכונת השנה הקודמת.
3. ביקור בבהל"צ - עקב מגבלות הצבא , לא יתקיים השנה טקס סיום קורס קצינים רב חילי עם מצגת אמצעים ואש כפי שתוכנן. לאור זאת סוכם עם בהל"צ לקיים ביקור נפרד שיכלול גם סיור בקו הגבול
בעוטף עזה או קו הגבול מצרים.
המועד המתוכנן הוא במרוצת חודש אפריל - מאי השנה.
4. אירוע אוקטובר - על פי אישור ההנהלה בישיבה הקודמת, נעשתה פניה למפיק לצורך קבלת הערכת עלות
ראשונית, האמדן שהתקבל הוא כ- 600,000 ₪ , סכום שלא נראה שניתן לגייסו ולכן בשלב זה לא ניתן
להתקדם כמתוכנן (הקמת צוות הגוי וקדום התכנית). אפשרות חלופית היא לקיים ערב צנוע במתכונת מפגש
יחידות , אולם ההחלטה הסופית תתקבל לאחר קבלת הצעת עלות מוקטנת שהמפיק התבקש להעביר.
4. הקמת אתר אינטרנט חדש לעמותה - מפרט איציק רביב
הנושא מפורט במסמך שהכין איציק רביב
א. כעקרון האתר הקיים מיושן והוקם בטכנולוגיה מדור קודם, לכן לא נכון להמשיך ולהשקיע בו בתיקונים
והתאמות ויש לבנות אתר חדש בו יכללו כל המודלים הדרושים לעמותה כיום.
נעשתה פניה לקבלת הצעות לאתר חדש לשלושה גופים, המלצת איציק רביב היא התקשרות עם ניסים קלו
שלו ניסיון בהקמת אתר דומה לחיל החימוש. ההצעה היא בסך 19,000 ₪ + מע"מ שגבוהה ב- 1,000 ₪
מההצעה הזולה מבין השלוש.
החלטה
לקבל שני שמות נוספים של גופים העוסקים בבניית אתרים (ע"י מוטי בירן) איציק רביב יבחן גם הצעות
אלה, יקדם התקשרות עם ההצעה המתאימה ביותר בהיקף של עד 20,000 ₪ + מע"מ כפוף לגיוס מימון להצעה זו.
הצבעה
פה אחד.
לישיבה מצטרף אפי מלצר על פי הזמנת היו"ר , אפי מלצר מועמד להפיק את ספר המורשת , מלצר מוסר
פרטים על עברו המקצועי: מפקד ועורך במחנה, עורך מערכות. בנוסף עורך ומוציא לאור עצמאי של ספרים ואלבומים , כיום הינו עורך מערכות , עיתון של עמותת חיל המודיעין, עוסק בהוצאה לאור של אלבום קצרין ואלבום ראשון לציון.
- 5 -
החלטה
1. לאשר עקרונית את ההתקשרות לביצוע השלב הראשון (תחקיר ועריכה) בהתאם להצעה שהוגשה לעמותה
בהיקף של 35,000 ₪ + מע"מ כפוף לגיוס מקור מימון להוצאה זו. את הפקת הספר ילווי אבישי כץ ועמיקם דורון. לקראת תחילת העבודה יורחב הצוות המלווה ויכלול על פי הצעת אבישי כץ קהנרי"ם לשעבר.
2. לבדוק הצעה נוספת על ידי ספק שפרטיו הועברו על ידי מוטי בירן ולקבל החלטה לאחר השוואת ההצעות.
הצבעה
אושר פה אחד.
השלמת רישוי האתר - ישי דותן
במסגרת הטיפול לקבלת טופס 4 לאתר , נערך ביקור של מכבי אש. בהמשך לביקור יצא מסמך של תקלות לתיקון. התקלות תוקנו. דו"ח תיקון ליקויים והשלמת מסמכים יועברו למכבי אש באחריות היו"ר לצורך
השלמת תהליך האישור.
מפגש עם נציגות המשפחות - ישי דותן
הוקם צוות של ששה נציגי משפחות בראשות חבר ההנהלה עמוס פיקהולץ, התקיים מפגש עם הצוות בהשתתפות יו"ר העמותה וגיורא רוזנטל.
סוכם במפגש שיוצא מסמך על ידי יו"ר העמותה המופנה לכל בני המשפחות, במכתב תפורט פעילות העמותה
והזמנה להצטרף כחברים בעמותה. על פי המלצת נציגי המשפחות ישולמו בשנה הראשונה דמי חבר בשיעור של
50% והחל מהשנה השניה תשלום כרגיל כמו כל חבר עמותה.
הצוות יפגש עם נציגי העמותה פעם בחדשיים.
לא תהיה פעילות מיוחדת מול המשפחות (זה מתבצע על ידי מדור נפגעים במקהנ"ר).
בני משפחות שיצטרפו לעמותה ישולבו בפעילות כמו כל חברי העמותה.
החלטה
לקבל את הסיכומים מהישיבה עם צוות המשפחות.
הצבעה
פה אחד.
בזאת הישיבה ננעלה.
סיכם ורשם:
גיורא רוזנטל
מצורף: סיכום שנת העבודה 2012
דבר היו"ר
מטרות העמותה
חדשות ואירועים
מפעילויות העמותה
תקנון העמותה
חברי מוסדות העמותה
הצטרפות וצור קשר
תשלומים
החלטות הנהלה, מועצה ואסיפה
טופס בקשת חברות לעמותה
:שם
:דוא"ל
created by Tvuna-Millenium