|
שלום לכולם
תכנית העבודה הוכנה במסמך מפורט המונח לפניכם. המסמך יצורף כנספח לפרוטוקול זה, ואני עובר עליו סעיף סעיף.
לפני הסקירה אני רוצה לציין:
- א.העמותה קיבלה את האישור לניהול תקין לשנת 2015
- ב.משה"ב יחליט רק באמצע חודש ינואר על היקף התקציב שיעמיד לרשות העמותה לשנת 2015, לרבות בקשות העמותה לתוספת בגין: הגידול בעלויות השמירה כתוצאה מההסכם הקיבוצי החדש לעובדי השמירה – 60000 ₪, החזר הוצאה שהוציאה העמותה לשיפור הנגישות באתר – 40000 ₪, תקציב נוסף לשביל המורשת – 100000 ₪ (בנוסף לסכום זהה שהוקצב בשנת 2014). בשלב זה מסתמכים תוכנית העבודה והתקציב על היקפי התקציב ממשה"ב בשנת 2014.
סקירה: שנת 2014 הוקדשה, כזכור, לקידום נושאי המורשת של חה"נ. במסגרת זו נכללה בתכנית של 2014 התחלת ביצוע הפרויקטים הבאים:
- הקמת שביל המורשת.
- הפקת ספר תולדות חה"נ מיום הקמתו ועד היום (כולל צוק איתן).
- הקמה וציוד של חדר העריכה והתחלת קליטת חומרי מורשת.
- הכנת 10 סרטים על פצועים.
- כנסים של מג"דים ומפקדי יחידות בסדיר, מילואים ובדימוס.
אני שמח לציין כי אכן התחלנו בביצוע כל הפרויקטים הנ"ל כאשר שנת 2015 שלפנינו תהה שנת המשך והשלמה של הפרויקטים, לרבות גיוס המשאבים הכספיים הנדרשים, שבחלקם כבר גויס ונמצא בקופת העמותה.
נושאים נוספים שנקדם השנה עפ"י תכנית העבודה שלפניכם:
- א.הרחבה של מערכת המלגות לחיילים מצטיינים באמצעות תשע תרומות רב-שנתיות שקיבלנו לנושא זה. הצעתי לעו"ד אהוד הוברמן לקבל לידיו את ריכוז כל נושא המלגות וקיבלתי את הסכמתו לכך.
- ב.העברת כלים הנדסיים ששימשו את החיל בתקופות שונות אל שטח האתר.פניתי לגדעון גולניבבקשה כי ייקח על עצמו את ריכוז הנושא והוא הביע הסכמתו לכך.
אני עובר עתה על המסמך שלפניכם כאשר הכול פתוח לשאלות והבהרות
מתקיים דיון על התכנית.
הערות המשתתפים:
היכן אנו עומדים בנושא תשלום דמי החבר?
מספר המשלמים הוא כ-200 כמו בשנה שעברה כלומר,למרות שרצינו לא הצלחנו להגדיל את מספר המשלמים.השנה ננסה לעשות מאמץ מיוחד ואף נמנה אדם מיוחד שירכז את גביית דמי החבר.
אני מציע את ברימו(אל"מ במיל אברהם כהן)
אני מקבל את ההצעה ומבקש מפיני לבוא בדברים עם ברימו ולקבל הסכמתו,אם תשובתו תהיה חיובית נסכם איתו את דרכי הפעולה ונעניק לו את הסיוע המשרדי הנדרש.
אם אין הערות נוספות אני מעלה לאישור והצבעה את תכנית העבודה לשנת 2015
הצבעה
פה אחד
אני מבקש מיוסי פז (פסי) גזבר העמותה להציג את התקציב.
התקציב מונח לפניכם וגם הוא יצורף כנספח לפרוטוקול זה.
התקציב מורכב משני חלקים:התקציב השוטף הכולל את כל הוצאות היום יום של העמותה לרבות השמירה ,תשלומי השכר לשני העובדים,הגנון ,האחזקה השוטפת הוצאות המשרד ורזרבה של 5% להוצאות בלתי צפויות, סה"כ-693000 ₪. מצד ההכנסות תקצבנו את הסכומים שתוקצבו ע"י משרד הביטחון השנה ,הכנסות מדמי חבר לפי 200 משלמים והשתתפות משרד הביטחון בקיום אירועי הצבא באתר בהיקף של 50000 ₪. סה"כ מסתכמות ההכנסות בסך ב-649000 ₪ ,ישנו עודף הוצאות על הכנסות בסך 44000 ₪ .על כיסוי פער זה אעמוד בהמשך.
התקציב הבלתי רגיל(פרויקטים)-בתקציב זה נכללים תשעה פרויקטים המתוכננים להתבצע השנה כאשר בכל פרויקט מפורטים אמדן ההוצאה ומקורות המימון. הפרויקטים הוזכרו בסקירה של ישי ואני עובר עליהם בפירוט.היקף ההוצאה בכל הפרויקטים יחד מסתכם ב-805760 ₪ ואילו היקף המקורות העומדים לרשותנו נכון להיום מסתכם ב-769000 ₪. לכיסוי כל עלויות הפרויקטים חסרים 36760 ₪
ויחד עם פער המימון בתקציב השוטף מסתכם הפער התקציבי הכולל ב-80760 ₪.
כפי שמפורט במסמך שלפניכם אנו רואים את כיסוי הפער התקציבי מהמקורות הבאים:א.-ממשרד הביטחון שעל שולחנו עומדות בקשותינו לתוספת תקציב השנה בסך 100000 ₪ (בגין שמירה,ונגישות)
ב-מתרומות בהיקף שלא יקטן השנה להערכתנו מ-300000 ₪ . במידה וניענה בשלילה בנושא התוספת ממשרד הביטחון לכיסוי עלויות השמירה נשקול לצמצם את העלויות ע"י הקטנת שעות השמירה ושילוב אמצעים אלקטרוניים (מצלמות) אותן נרכוש באמצעות כספים שיתפנו מצמצום השמירה.
התממשות התחזית לגבי התרומות תאפשר לנו לבצע פרויקטים נוספים כפי שמפורט בסוף מסמך התקציב אשר יובאו לאישור ההנהלה בהמשך השנה.
אני מודה לפסי,אם אין עוד שאלות אני מעלה להצבעה את אישור התקציב לשנת 2015
הצבעה
פה אחד
אני מודה לישי דותן על שהזמין אותי לישיבת הנהלת העמותה.אני מכהן כסגן מנהל הרשות לפנוי מוקשים .הרשות היא גוף סטטוטורי שהוקם על פי חוק ושתפקידו לבצע פנוי של מוקשים לאורך גבולות המדינה בשטח כולל של כ-180000 דונם.
הרשות פועלת באמצעות חברות הזוכות במכרזים שהיא מוציאה כאשר היא מבצעת את הפיקוח ,ההדרכה ואישור שטחים פנויים ממוקשים.
מציג סרטון תדמית והסבר על הרלפ"ם
מתוך פעילות הרלפ"ם עלה הצורך בקיומו של גוף מקצועי מייעץ ליד הרשות,גוף שיקבל מעמד סטטוטורי מעוגן בחוק הרלפ"ם.אני פונה לעמותה להסתייע בגיבושו ואיושו של גוף מקצועי זה ע"י אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון רלוונטיים מתוך ותיקי חה"ן.
אנו נבחן את פנייתו של מרסל ובמידה ונמצא דרך לסייע נבוא עימו בדברים בהמשך.תודה על הדברים ובהצלחה.
אלה הנושאים,אם אין שאלות נוספות אני מודה לכולם ונועל את הישיבה
הישיבה נעולה
___________________
ישי דותן יו"ר העמותה
|