02 ביולי 2014
פרוטוקול אסיפה כללית 1/14
משתתפים:
ישי דותן-יו"ר, יוסף פז-גזבר, גיורא רוזנטל-מזכיר, אלברט בהר-יו"ר המועצה, עו"ד עודד לב-יועץ משפטי , רו"ח אריה רפופורט, אלי יצחקי, פיני דגן, חיים קול, יוסי אייל, צבי שושן, עו"ד אהוד הוברמן, אפי ברשפ, משה פלד, חיים בן ארי, בן ציון פרחי, צופר מיכה, וולק יגאל, דורון עמיקם.
פלד משה, שני גדעון.
סה"כ 21 משתתפים המהווים פחות מ-20% מחברי האסיפה הכללית האסיפה נדחית ומתקיימת כעבור שעה.
סדר היום
-
סקירת יו"ר העמותה על פעילות העמותה ובצוע תכנית העבודה במחצית הראשונה של שנת 2014 .
-
אישור הדוחות הכספיים (כספי ומילולי)לשנת 2013.
-
אישור הרכב המועצה.
-
מינוי יגאל וולק כחבר המועצה.
דיונים והחלטות
-
סקירת יו"ר העמותה על מחצית שנת 2014
הסקירה הוכנה כמסמך כתוב והועברה לחברי האסיפה הכללית מבעוד יום, ומונחת לפני החברים. הסקירה מצורפת לפרוטוקול זה.
ישי דותן: הסקירה הוכנה כאמור והונחה לפניכם ולא אחזור על מה שכתוב. אתעכב רק על נקודות עיקריות, אענה על שאלות במידה ויהיו ובהמשך ימסור יוסי פז הגזבר סקירה על המצב הכספי של העמותה נכון להיום. כזכור הכרזנו על שנת 2014 כשנת המורשת. אנו מקדמים פיילוט בנושא שביל המורשת מתוך התקציב הראשוני בסך 100,000 ₪ שאושר ע"י משהב"ט. קיימנו היום פגישת עבודה עם המתכנן האדריכל יהודה יהב והמהנדס מנחם רוזנבלט (חבר עמותה המסייע בהתנדבות). סוכם על הכנת תכנית אדריכלית לפרויקט כולו ותוכנית מפורטת לקטע הראשון הכולל 4 אבנים. אני מקווה כי בעזרת התוכניות שנכין והקטע הראשון של השביל נוכל לגייס תרומות נוספות ולקדם את הפרויקט.
עם ארגון נכי צה"ל אנו מקיימים מערכת קשרים ויחסים טובה מאד. היו לאחרונה בחירות בארגון ונבחר שוב חיים בר כיו"ר הארגון. אנו נפעל למימוש ההבטחות והסיכומים שהיו לנו עם הארגון שהעיקריות בהן הן:
-
תקצוב של 40 אלש"ח למופע האמנותי באירוע ההוקרה השנתי לפצועי החיל שיתקיים השנה ב- 18.9.14
-
תקצוב של 50 אלש"ח להפקת סרטים על עשרה פצועים מקרב חיילי חה"נ. נחתם הסכם עם החברה המפיקה. שני סרטים ראשונים כבר בהכנה. אחד על הפצוע שלמה לזמי והשני על הפצוע אבא אריה. ארגון הנכים העמיד תנאי למימון את קבלת הסרטים לארכיון נכי צה"ל.
-
הקצאת שני אוטובוסים להסעת פצועים לביקור יומי בבהל"צ המתוכנן לחודש אוקטובר.
בנושא הפעלת האתר לשימושים מסחריים בתשלום: חתמנו עם מפעיל אירועים הסכם לעשר שנים. לעמותה מובטח תשלום מינימאלי שנתי של 50 אלש"ח החל משנת 2015. אופי האירועים לא יפגע באופי המקום כאתר הנצחה, כל אירוע מחייב אישור מוקדם של העמותה, ישנה הפרדה בין איזור האירוע ואיזור ההנצחה. אנו מתמודדים עם טענות הישוב הסמוך על חסימת הכביש ורעש בזמן אירועים ופועלים למנוע הפרעות בשני נושאים אלה.
אנו בשלב מתקדם לקבלת רישיון עסק קבוע לאתר לצורך אירועי העמותה וצה"ל. לאירועים מסחריים יידרש אישור ספציפי על פי חוק שיהיה קל יותר להשיגו לאחר קבלת הרישיון הקבוע לעמותה.
לצורך התאמת האתר לדרישות רישיון העסק (בטיחות, נגישות, כיבוי אש ומשטרה) השקיעה העמותה עד היום כ- 100 אלש"ח. עבודות בהיקף של 50 אלש"ח מסכום זה בוצעו ע"י מפעיל האירועים ע"ח הכנסות העמותה מהאירועים.עד היום היו לעמותה הכנסות מהאירועים בסך 19.5 אלש"ח.
ישי דותן: אני מבקש מהגזבר יוסי פז לסקור את המצב הכספי
יוסי פז:
מצבינו בבנק היום עומד על יתרת אפס. לרשותנו אישור למשיכת יתר בסך 50 אלש"ח שטרם נוצל היקף ההוצאות החודשי של העמותה עומד ע"ס 50 אלש"ח .בהסכמה עם החברה המספקת את שירותי השמירה לאתר(קשורה לחברה מפעילת האירועים) אנו מעכבים תשלומים לשלשה חדשי שמירה סה"כ 75 אלש"ח.חוב זה עם חובות קטנים נוספים בהיקף של 25 אלש"ח וההוצאות השוטפות מביא את סה"כ הכסף הדרוש עד סוף השנה ל 400 אלש"ח.
ממשרד הביטחון אנו אמורים לקבל את המחצית השניה של התקציב בסך 280 אלש"ח וכן הסכומים הבאים: תשלום עבור אירועי הצבא באתר בסך 50 אלש"ח,34 אלש"ח השתתפות בהוצאות לשיפור הנגישות לנכים, 20 אלש"ח השלמת תרומה משמואל שניצר וכן כ- 25 אלש"ח גביית דמי חבר סה"כ 400 אלש"ח כך שבמידה ואכן הכול יגיע נסיים את השנה מאוזנים.
בנוסף כפי שכבר הוזכר הודיעה לנו הגב היידי רוטברג שביקרה באתר יחד עם יעקב רימר חבר העמותה על תרומה בסך 25000 דולר (כ 87 אלש"ח)אותם אנו מייעדים לבצוע שלב נוסף של ספר תולדות חה"ן(50 אלש"ח) והיתרה להשלמת עבודות התשתית באתר.
ישי:
בהתייחס לשאלה שנשאלה בקשר לדמי החבר,חשבנו להגיע השנה ל 400 חברי עמותה משלמים,נכון להיום שלמו 150בלבד שזה יותר ממספר המשלמים בתקופה זו בשנה שעברה.נעשה עד סוף השנה מאמצים לסגור פערים עד כמה שניתן.חלק מהקשיים נובע מהחלטתנו שלא להפסיק חברותם של אלה מחברינו שלא שלמו דמי חבר ואפילו תקופה של מס שנים.
2.אשור הדו"חות הכספיים לשנת 2013
ישי: אנו נאשר היום את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2013. הדו"ח המילולי הוכן על ידי בכתב וצורף לעיונכם.הדו"ח מפרט את פעולות העמותה בשנת 2013 והוא יערך גם בפורמט דיגיטלי ע"פ דרישת רשות התאגידים.הדו"ח הכספי הוכן ע"י רו"ח אריה רפופורט הוא מונח לפניכם והוא מצורף יחד עם הדו"ח המילולי לפרוטוקול זה.אני מבקש מרו"ח אריה רפופורט להציג את הדו"חות הכספיים.
רו"ח אריה רפופורט:הדו"ח הוכן ע"פ כללי החשבונאות הנדרשים בעמותות.כרואי חשבון עורכי הדו"ח ציינו בהקדמה שהדו"ח נקי ללא הסתייגויות וכי קבלנו את כל הנתונים וההבהרות הדרושים להכנת הדו"ח.אני עובר עתה בקצרה על המאזן דו"ח הפעילות ,ודו"ח המקורות והשימושים ואשמח לענות על שאלות באם ישנן.
ישי: אני רואה שאין יותר שאלות ואני מעמיד לאישור האסיפה את הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי לשנת 2013
הצבעה: פה אחד.
ישי:
אני מבקש להצטרף לגזבר העמותה ולהודות לרו"ח אריה רפופורט ולאנשי צוותו,רואת החשבון חנה ,מנהלת החשבונות טיבה, ולחדווה המזכירה על שיתוף הפעולה המאוד חיובי לאורך כל השנה ועל המאמץ שהושקע בהכנת הדו"חות.
ישי:
הדו"חות הכספיים אושרו ע"י ועדת הביקורת ונכללים בדו"ח הביקורת השנתי המונך לפניכם.
אני מבקש מיו"ר הוועדה עו"ד אהוד הוברמן להציג את הדו"ח.לאחר הצגת הדו"ח נמשיך בסדר יום האסיפה.
ועדת הביקורת
עו"ד אהוד הוברמן:
הדו"ח מונח לפניכם ויצורף כנספח לפרוטוקול האסיפה.בעת עריכת הביקורת עברה הועדה על כל הוצאות העמותה בשנה המבוקרת אחת לאחת והכול הוברר ונמצא תקין לחלוטין.אני מבקש לציין שיפור בהעברת הכספים ממשרד הביטחון לעמותה.
הייתי מעורב בתהליך ההתקשרות עם מפעיל האירועים המסחריים ואני רואה בחיוב רב הן את מהות ההתקשרות והן את תהליך ההתקשרות וההסכם שנחתם עימו.אני ממליץ על נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים ,הבטיחות והביטוחים.אני מבקש לציין בחיוב רב את פעילות ההנהלה המצומצמת,ההישגים יפים ואני אופטימי גם לגבי השנים הבאות.
ישי:
אני מבקש להודות ליו"ר ועדת הביקורת ולחברי הועדה.
על פי הכללים על האסיפה לאשר את דו"ח ועדת הביקורת ואת הרכב הוועדה.יו"ר הועדה עו"ד אהוד הוברמן ביקש לסיים את תפקידו לאחר שכיהן בו במשך ארבע שנים ואני מכבד את בקשתו ומודה לו על פעילותו המבורכת ללא ויתורים והנחות מחד ונועם הליכות מאידך.הצעתי ופניתי לצבי שושן לקחת על עצמו את תפקיד יו"ר הועדה ולשמחתי הוא הביע את הסכמתו,חיים בן ארי הסכים להמשיך בתפקידו כחבר הוועדה וכחבר שלישי שמחתי לקבל את הסכמתו של משה פלד לשמש כחבר הועדה.
אני מבקש לאשר דו"ח הביקורת ואת הרכב ועדת הביקורת.
הצבעה: פה אחד.
02 ביולי 2014
אישור רואה החשבון של העמותה
ישי:
אני מבקש לאשר את משרד רואי החשבון שטראוס לזר להמשיך ולשמש בתפקיד רואה החשבון של העמותה.
הצבעה: פה אחד.
02 ביולי 2014
אישור רשימת חברי המועצה
ישי:
שני חברי מועצה ביקשו לסיים תפקידם,סגל ואלעד.יו"ר המועצה אלברט בהר ביקש אף הוא לסיים תפקידו ואני פונה לצרף למועצה את יגאל וולק שהסכים ואף ביקש להעמיד את מועמדותו לתפקיד יו"ר המועצה. יתר חברי המועצה ממשיכים בתפקידם
אני מעלה להצבעה את הרכב המועצה החדש
הצבעה : פה אחד.
ישבת האסיפה הכללית נעולה.
_________________ _______________
יו"ר העמותה-ישי דותן גזבר העמותה-יוסף פז
02 ביולי 2014
ישיבת מועצת עמותת חיל ההנדסה לשנת 2014
משתתפים:
ישי דותן – יו"ר עמותה, אייל יוסף, בהר אלברט, בן ארי חיים, ברשפ אפי, דגן פיני, דורון עמיקם, הוברמן אהוד, יצחקי אלי, לב עודד, פז יוסף, פלד משה, פרחי בן ציון, צופר מיכה, קול חיים, רוזנטל גיורא, שושן צבי, שני גדעון, וולק יגאל, רפפורט אריה – רו"ח עמותה.
-
בחירת יו"ר המועצה
ישי: אני מציע לקבל את בקשתו של אלברט בהר לסיים את תפקידו כיו"ר המועצה.אני מבקש להודות לאלברט על שנות פעילות מבורכות,היה תענוג לעבוד איתו הוא שמר עלינו לא פעם וכוון את פעילות המועצה בשום שכל בצמתים הרגישים.
יגאל וולק העמיד את מועמדותו לתפקיד היו"ר החדש ואני מבקש להצביע על בחירתו
הצבעה:
פה אחד.
ישי ליגאל:
הנוהג בעמותה שיו"ר המועצה מצטרף לישיבות ההנהלה ואני מבקשך לנהוג כך גם כן.אני מעביר אליך את המשך ניהול ישיבת המועצה
יגאל : אני מודה לישי ולחברי המועצה על האמון ואעשה ככל יכולתי להצדיק אמון זה.
יגאל:
אני מעמיד להצבעה את הרכב ההנהלה החדש כאשר אהוד הוברמן שסיים את תפקידו כיו"ר ועדת הביקורת חוזר להנהלה וצבי שושן שהתמנה ליו"ר ועדת הביקורת יוצא ההנהלה. כמו כן אני מבקש מחברי המועצה לאשר את פניית יו"ר העמותה וההנהלה למסד את הגוף הקרוי הנהלה מצומצמת המורכב משישה חברים מקרב חברי ההנהלה והם:ישי דותן,יוסף פז,אלי יצחקי,גיורא רוזנטל ,אפי ברשפ ואיציק רביב. ההנהלה המצומצמת מוסמכת לפעול בשם ההנהלה לביצוע החלטות ההנהלה ולנהל את חיי היום יום של העמותה
הצבעה:
פה אחד.
יגאל וולק: מודה לכולם
הישיבה נעולה.
_______________________
יגאל וולק-יו"ר המועצה